Информация о существенном факте №06

Печатная версия Скачать: pdf (61.67 KB)

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				"O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:				"O'zkimyosanoat" AJ
	Наименование биржевого тикера:				Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
	Почтовый адрес:				г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
	Адрес электронной почты:				uzkimyosanoat@uks.uz
	Официальный веб-сайт:				www.uzkimyosanoat.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:						06
	Наименование существенного факта:						Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:						Внеочередное
	Дата проведения общего собрания:						28.04.2017
	Дата составления протокола общего собрания:						28.04.2017
	Место проведения общего собрания:						г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
	Кворум общего собрания:						100%
	№	Вопросы, поставленные на голосование				Итоги голосования
						за					против					воздержались
						%	количество				%		количество			%	количество
	1.	1.Определить количественный состав наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» из 7 членов. 2. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» Ш.М.Мирзиёева, С.Б.Шерматова				100	380 324 406				0		0			0	0
	3.	В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» утвердить: «Положение о функциональных обязанностях председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 1; «Положение о функциональных обязанностях Первого заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 2; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 3; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 4.				100	380 324 406				0		0			0	0
	4.	В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.04.2017 г. №230 «О назначении Ж.Т.Мирзамахмудова заведующим департамента Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров Республики Узбекистан» прекратить в установленном порядке полномочия Ж.Т.Мирзамахмудова в должности заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» по перспективному развитию и инвестициям.				100	380 324 406				0		0			0	0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.	1.Определить количественный состав наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» из 7 членов. 2. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» Ш.М.Мирзиёева, С.Б.Шерматова
	2.	Избрать и утвердить следующий новый состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат»: Ибрагимов Г.И. - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан; По должности – первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции; Икрамов М.М. - министр юстиции Республики Узбекистан; Мирзаев М.М. - заместитель министра финансов Республики Узбекистан; По должности - заместитель министра экономики Республики Узбекистан; Шоахмедов Ш.Ш. - заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан; Мирсоатов А.К. - председатель правления АКБ «Узпромстройбанк».
	3.	В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» утвердить: «Положение о функциональных обязанностях председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 1; «Положение о функциональных обязанностях Первого заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 2; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 3; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 4.
	4.	В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.04.2017 г. №230 «О назначении Ж.Т.Мирзамахмудова заведующим департамента Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров Республики Узбекистан» прекратить в установленном порядке полномочия Ж.Т.Мирзамахмудова в должности заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» по перспективному развитию и инвестициям.
	Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:
	№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо		Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)					Начисленная сумма (сум)					Период, за который начислены средства		Документ, в котором предусмотрена выплата


	Избрание членов наблюдательного совета:
	Информация о кандидатах
	№	Ф.И.О.		Место работы, должность								Принадлежащие акции					Количество голосов
				Место				должность				тип		количество
	1	Ибрагимов Гуломжон Иномович		Кабинет Министров Республики Узбекистан				заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан				-		-			380 324 406
	2	По должности		Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции				первый заместитель председателя				-		-			380 324 406
	3	Икрамов Музраф Муборакходжаевич		Министерства юстиции Республики Узбекистан				министр юстиции				-		-			380 324 406
	4	Мирзаев Мубин Мухидинович		Министерства финансов Республики Узбекистан				заместитель министра				-		-			380 324 406
	5	По должности		Министерства экономики Республики Узбекистан				заместитель министра				-		-			380 324 406
	6	Шоахмедов Шохрух Шорахимович		Центральный банк Республики Узбекистан				заместитель председателя				-		-			380 324 406
	7	Мирсоатов Алишер Кудратович		АКБ «Узпромстройбанк»				Председатель правления				-		-			380 324 406
	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав								Нет

Председатель Правления:	Абдуллаев А.А.
Главный бухгалтер:	Халилов У.И.
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте:	Ахмедов А.М.

Раскрытие информации

Информация о существенном факте №06