Информация о существенном факте №06

Печатная версия Скачать: pdf (66.72 KB)

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Государственно-акционерная компания «Узкимёсаноат»
	Сокращенное:				ГАК «Узкимёсаноат»
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				г. Ташкент ул. Навои, 38
	Почтовый адрес:				г. Ташкент ул. Навои, 38
	Адрес электронной почты:				uzkimyosanoat@uks.uz
	Официальный веб-сайт:				www.uzkimyosanoat
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				06
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:				годовое
	Дата проведения общего собрания:				13 июня 2015 года
	Дата составления протокола общего собрания:				18 июня 2015 года
	Место проведения общего собрания:				г. Ташкент ул. Навои, 38
	Кворум общего собрания:				100 %
	N		вопросы, поставленные на голосование		Итоги голосования
					за			против			Воздер-сь
					%	коли- чество		%	коли- чество		%		коли- чество
	1.		С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «TRANSAUDIT-F» и решения Совета ГАК «Узкимёсаноат» утвердить годовой отчёт ГАК «Узкимёсаноат» за 2014 год (в т.ч. содержащий бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков).		100	135 500 430		0	0		0		0
	2.		Принять к сведению отчёт Совета ГАК «Узкимёсаноат» и заключение ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.		100	135 500 430		0	0		0		0
	3.		Согласно указаниям Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 и ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, утвердить и распределить прибыль ГАК «Узкимёсаноат» по итогам 2014 года в размере 1718513 300 в следующем порядке: в резервный фонд (согласно статье 32 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава) - 85925665 сум; в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. №ПП–916 и Положению о фонде) - 17185133 сум; в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245) - 17185133 сум; на капитализацию в уставный фонд компании с последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада ГАК «Узкимёсаноат» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий» - 1598217369 сум.		100	135 500 430		0	0		0		0
	5.		На основании предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсаноат»: Абдухамидов А.А. – начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Курбанов А.Б. – начальник отдела Центра по управлению государственными активами; Химматов А.Х. – сотрудник управления финансов города Ташкента		100	135 500 430		0	0		0		0
	6.		Продлить трудовой договор сроком на один год с председателем правления компании - Ибрагимовым Нормат Саъдуллаевичем		100	135 500 430		0	0		0		0
	6.1.		Согласно указанию ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, вопрос продления трудовых договоров с заместителями председателя правления компании рассмотреть по итогам аттестации, проводимой в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП–4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»		100	135 500 430		0	0		0		0
	7.		Утвердить организационную структуру общества в пределах установленной штатной численности согласно приложению № 1 к настоящему решению акционера.		100	135 500 430		0	0		0		0
	8.1.		На основании рекомендаций Совета ГАК «Узкимёсаноат» и службы внутреннего аудита компании утвердить внешним аудитором ГАК «Узкимёсаноат» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT».		100	135 500 430		0	0		0		0
	8.2.		Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» в размере не более 10,0 млн.сум		100	135 500 430		0	0		0		0
	9.1.		Увеличить уставный фонд Компании с 151801131729 сум до 155147992350 сум путем увеличения номинальной стоимости акции Компании с 1120,30 сум до 1145 сум за счет капитализации части чистой прибыли Компании за 2014 год в размере 1632587635 сум и части накопленной прибыли Компании прошлых лет в размере 1714272986 сум.		100	135 500 430		0	0		0		0
	9.2.		Утвердить размер уставного фонда Компании в размере 155147992350 (сто пятьдесят пять миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот девяноста две тысячи триста пятьдесят) сум, номинальную стоимость одной акции Компании в размере 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум		100	135 500 430		0	0		0		0
	10.		Осуществить новый выпуск 135.500.430 штук простых именных бездокументарных акций с увеличенной номинальной стоимостью 1.145 сум.		100	135 500 430		0	0		0		0
	10.1.		Ранее размещенные акции с номинальной стоимостью 1 120,30 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 1 145 сум		100	135 500 430		0	0		0		0
	11.1		Утвердить решение о новом выпуске акций ГАК «Узкимёсаноат» согласно приложению № 2 к настоящему решению акционера		100	135 500 430		0	0		0		0
	11.2		Принять к сведению, что в соответствии со статьей 8 Закона «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 июня 2015 года №ЗРУ–387) проспект эмиссии акций представляется в регистрирующий орган только при осуществлении выпуска акций, предусматривающего публичное размещении акций. В связи с этим, принимая во внимание, что размещение нового выпуска акций будет осуществляться по закрытой подписке (частное размещение), вопрос об утверждении проспекта эмиссии нового выпуска акций оставить без рассмотрения		100	135 500 430		0	0		0		0
	12.		Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ГАК «Узкимёсаноат», согласно приложению № 3 к настоящему решению акционера.		100	135 500 430		0	0		0		0
	13.		На основании указаний ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 21.05.2015г. №02/06-1106 и от 11.06.2015г. №01/06-1355 одобрить перечень сделок с аффилированными лицами ГАК «Узкимёсаноат», которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления своей текущей хозяйственной деятельности на 2015 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению акционера.		100	135 500 430		0	0		0		0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.		С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «TRANSAUDIT-F» и решения Совета ГАК «Узкимёсаноат» утвердить годовой отчёт ГАК «Узкимёсаноат» за 2014 год (в т.ч. содержащий бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков).
	2.		Принять к сведению отчёт Совета ГАК «Узкимёсаноат» и заключение ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.
	3.		Согласно указаниям Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 и ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, утвердить и распределить прибыль ГАК «Узкимёсаноат» по итогам 2014 года в размере 1718513 300 в следующем порядке: в резервный фонд (согласно статье 32 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава) - 85925665 сум; в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. №ПП–916 и Положению о фонде) - 17185133 сум; в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245) - 17185133 сум; на капитализацию в уставный фонд компании с последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада ГАК «Узкимёсаноат» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий» - 1598217369 сум.
	5.		На основании предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсаноат»: Абдухамидов А.А. – начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Курбанов А.Б. – начальник отдела Центра по управлению государственными активами; Химматов А.Х. – сотрудник управления финансов города Ташкента
	6.		Продлить трудовой договор сроком на один год с председателем правления компании - Ибрагимовым Нормат Саъдуллаевичем
	6.1.		Согласно указанию ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, вопрос продления трудовых договоров с заместителями председателя правления компании рассмотреть по итогам аттестации, проводимой в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП–4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»
	7.		Утвердить организационную структуру общества в пределах установленной штатной численности согласно приложению № 1 к настоящему решению акционера.
	8.1.		На основании рекомендаций Совета ГАК «Узкимёсаноат» и службы внутреннего аудита компании утвердить внешним аудитором ГАК «Узкимёсаноат» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT».
	8.2.		Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» в размере не более 10,0 млн.сум
	9.1.		Увеличить уставный фонд Компании с 151801131729 сум до 155147992350 сум путем увеличения номинальной стоимости акции Компании с 1120,30 сум до 1145 сум за счет капитализации части чистой прибыли Компании за 2014 год в размере 1632587635 сум и части накопленной прибыли Компании прошлых лет в размере 1714272986 сум.
	9.2.		Утвердить размер уставного фонда Компании в размере 155147992350 (сто пятьдесят пять миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот девяноста две тысячи триста пятьдесят) сум, номинальную стоимость одной акции Компании в размере 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум
	10.		Осуществить новый выпуск 135.500.430 штук простых именных бездокументарных акций с увеличенной номинальной стоимостью 1.145 сум.
	10.1.		Ранее размещенные акции с номинальной стоимостью 1 120,30 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 1 145 сум
	11.1		Утвердить решение о новом выпуске акций ГАК «Узкимёсаноат» согласно приложению № 2 к настоящему решению акционера
	11.2		Принять к сведению, что в соответствии со статьей 8 Закона «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 июня 2015 года №ЗРУ–387) проспект эмиссии акций представляется в регистрирующий орган только при осуществлении выпуска акций, предусматривающего публичное размещении акций. В связи с этим, принимая во внимание, что размещение нового выпуска акций будет осуществляться по закрытой подписке (частное размещение), вопрос об утверждении проспекта эмиссии нового выпуска акций оставить без рассмотрения
	12.		Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ГАК «Узкимёсаноат», согласно приложению № 3 к настоящему решению акционера.
	13.		На основании указаний ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 21.05.2015г. №02/06-1106 и от 11.06.2015г. №01/06-1355 одобрить перечень сделок с аффилированными лицами ГАК «Узкимёсаноат», которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления своей текущей хозяйственной деятельности на 2015 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению акционера.
	4. Избрание членов наблюдательного совета:
	Информация о кандидатах											Кол-во голосов
	N	Ф.И.О.		место работы			принадлежащие им акции
							коли- чество			тип
	1.	Мирзиёев Ш.М.		Премьер-министр Республики Узбекистан			0			0		135 500 430
	2.	Ибрагимов Г.И.		заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан			0			0		135 500 430
	3.	Хидоятов Д.А.		председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации и развитию конкуренции			0			0		135 500 430
	4.	Юсупов Б.М.		первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан			0			0		135 500 430
	5.	Икрамов М.М.		государственный поверенный по управлению государственным пакетом акций ГАК «Узкимёсаноат»			0			0		135 500 430
	6.	Эргашев И.К.		первый заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан			0			0		135 500 430
	7.	Шерматов С.Б.		заместитель министра экономики Республики Узбекистан			0			0		135 500 430
	8.	Эшматов М.Ё.		заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан			0			0		135 500 430
	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Председатель правления	Ибрагимов Н.С
Главный бухгалтер	Чулиев Н.С
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ахмедов А.М

Раскрытие информации

Информация о существенном факте №06